Anti-witwasbeleid (AML) bij 771 Casino

Dit anti-witwasbeleid beschrijft de maatregelen die 771 Casino toepast ter voorkoming van witwassen van geld, financiering van terrorisme en andere vormen van financiële criminaliteit. Het beleid vormt een integraal onderdeel van de interne controleprocedures en is gericht op naleving van toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder internationale AML-richtlijnen en relevante verplichtingen voortvloeiend uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Door middel van identiteitsverificatie, transactiemonitoring en meldingsprocedures waarborgt 771 Casino een transparante en controleerbare financiële omgeving.

Doelstellingen van het anti-witwasbeleid

Het primaire doel van dit beleid is het voorkomen dat het platform wordt gebruikt voor illegale financiële activiteiten. Dit omvat het identificeren, analyseren en blokkeren van transacties die mogelijk verband houden met witwassen, fraude of andere strafbare feiten.

Daarnaast beoogt het beleid volledige naleving van wettelijke verplichtingen inzake financiële controle, gegevensbewaring en meldingsprocedures. Risicogebaseerde controles worden toegepast om potentiële bedreigingen tijdig te detecteren en te beperken.

Klantidentificatie (KYC)

Voor iedere speler wordt een Know Your Customer-procedure toegepast voordat opnamefunctionaliteit volledig wordt geactiveerd. Bij registratie dienen correcte en volledige persoonsgegevens te worden verstrekt, waaronder naam, geboortedatum, adres en contactgegevens.

Voor uitbetaling kan aanvullende verificatie vereist zijn, waaronder het overleggen van een geldig identiteitsbewijs, een bewijs van adres en bevestiging van de gebruikte betaalmethode. In situaties met verhoogd risicoprofiel kan aanvullende documentatie worden opgevraagd.

Identiteitscontroles worden uitgevoerd via geautomatiseerde verificatiesystemen en handmatige beoordeling door de compliance-afdeling. Onvolledige of misleidende informatie kan leiden tot tijdelijke opschorting of beëindiging van het account.

Transactiemonitoring

Alle financiële transacties worden continu gemonitord op afwijkende patronen. Het controlesysteem analyseert stortingsfrequentie, opnamegedrag, inzetpatronen en herkomst van fondsen.

Transacties die afwijken van het normale gebruikersprofiel worden gemarkeerd voor aanvullende beoordeling. Voorbeelden hiervan zijn ongebruikelijk hoge stortingen, herhaalde stortingen zonder overeenkomstig speelgedrag of het gebruik van meerdere betaalmethoden binnen korte tijd.

Indien nodig kan een transactie tijdelijk worden geblokkeerd totdat aanvullende verificatie is afgerond.

Meldingsplicht en gegevensbewaring

771 Casino voldoet aan toepasselijke meldingsverplichtingen met betrekking tot verdachte transacties. Indien er redelijke gronden bestaan om te vermoeden dat een transactie verband houdt met witwassen of financiering van terrorisme, kan een melding worden gedaan bij de bevoegde autoriteit, waaronder de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-Nederland).

Gegevens met betrekking tot klantidentificatie, transacties en interne controles worden bewaard overeenkomstig de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen. Deze informatie wordt opgeslagen in beveiligde systemen met beperkte toegang voor geautoriseerd personeel.

Naleving en samenwerking met autoriteiten

771 Casino werkt samen met nationale en internationale toezichthoudende instanties wanneer dit wettelijk vereist is. Informatie wordt verstrekt binnen het kader van geldende regelgeving inzake gegevensbescherming en financiële toezichtverplichtingen.

Het anti-witwasbeleid wordt periodiek geëvalueerd en indien nodig aangepast om te blijven voldoen aan actuele wetgeving en internationale standaarden.

Verantwoordelijkheden van spelers

Spelers zijn verplicht correcte en volledige informatie te verstrekken bij registratie en verificatie. Het gebruik van betaalmethoden die niet op naam van de geregistreerde speler staan, is niet toegestaan.

Spelers dienen mee te werken aan redelijke verzoeken om aanvullende documentatie in het kader van herkomstcontrole van fondsen. Het niet naleven van deze verplichtingen kan leiden tot opschorting van transacties of beëindiging van het account.

Door gebruik te maken van de diensten van 771 Casino bevestigt de speler dat alle gestorte fondsen afkomstig zijn uit legitieme bronnen.